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1.公司治理的基本狀況
公(gong)司嚴格按照(zhao)《公(gong)司法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《全國中小企(qi)業(ye)股份轉讓系(xi)統業(ye)務規(gui)則（試行）》等有關法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)以及規(gui)范性文件的要求(qiu)規(gui)范運作，不斷完善法(fa)(fa)人治理(li)(li)結構，健(jian)全內部控制(zhi)體(ti)系(xi)，提升公(gong)司治理(li)(li)水平(ping)，形成股東大會(hui)、董事(shi)會(hui)、監事(shi)會(hui)和經營(ying)管理(li)(li)層各司其職、相互制(zhi)衡的公(gong)司治理(li)(li)結構。
（一）股東與股東大會
公(gong)司(si)(si)股東(dong)(dong)大(da)會均(jun)嚴格按照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》、《公(gong)司(si)(si)章程》、《股東(dong)(dong)大(da)會議事規則(ze)》等法(fa)律法(fa)規召集、召開，并盡(jin)可能為股東(dong)(dong)參加股東(dong)(dong)大(da)會創造便利條(tiao)件，確(que)保(bao)所有股東(dong)(dong)，特別是公(gong)眾(zhong)股東(dong)(dong)的平等地(di)位，充分行使自己的權利。
（二）董事與董事會
公(gong)(gong)司(si)嚴(yan)格按照《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》規定的董事(shi)(shi)選聘程(cheng)序選舉(ju)董事(shi)(shi)，公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)會(hui)由5名(ming)董事(shi)(shi)組成(cheng)。公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)能夠依據《公(gong)(gong)司(si)章程(cheng)》、《董事(shi)(shi)會(hui)議(yi)事(shi)(shi)規則》等開展工作，出(chu)席董事(shi)(shi)會(hui)和(he)股東大會(hui)，依法(fa)行使(shi)職(zhi)(zhi)權，勤(qin)勉(mian)盡責地履(lv)行職(zhi)(zhi)責和(he)義務，為公(gong)(gong)司(si)科學決策提供有力支持。
（三）監事與監事會
公司(si)監(jian)(jian)事會由5名監(jian)(jian)事組成，其(qi)(qi)中職工監(jian)(jian)事2人。公司(si)已制定(ding)《監(jian)(jian)事會議事規則》等制度確保監(jian)(jian)事會向全體股(gu)(gu)東負(fu)責(ze)，對公司(si)財務以及(ji)(ji)公司(si)董事、經理(li)及(ji)(ji)其(qi)(qi)他高(gao)級管理(li)人員履行職責(ze)的(de)合法合規性進(jin)行有效監(jian)(jian)督(du)，維護公司(si)及(ji)(ji)股(gu)(gu)東的(de)合法權益(yi)。
（四）公司與控股股東
公司控股股東(dong)行為規范，通過(guo)股東(dong)大(da)會依(yi)法(fa)行使出(chu)資人(ren)的合(he)法(fa)權利，沒有超越(yue)股東(dong)大(da)會直接或間接干預公司的決策和經營(ying)活動。公司擁有獨立完整的業務和自(zi)主經營(ying)能力，在業務、人(ren)員、資產、機構(gou)、財(cai)務上獨立于控股股東(dong)，公司董事會、監事會和內部(bu)機構(gou)獨立運作。
（五）相關利益者
公司(si)(si)充(chong)分(fen)尊重和維(wei)護相關利益者的合(he)法權(quan)益，積極與(yu)相關利益者合(he)作，加強與(yu)各方(fang)的溝通和交流，實現(xian)股東、員(yuan)工(gong)、社會等各方(fang)利益的協調平衡，共同推動公司(si)(si)持續、健康的發展。
（六）信息披露與透明度
公司(si)(si)嚴格按照有關法(fa)律法(fa)規以及(ji)《全(quan)國中(zhong)小企(qi)業股(gu)份(fen)轉讓系(xi)統掛牌公司(si)(si)信(xin)息(xi)(xi)披(pi)露(lu)規則》等的(de)(de)要求，真實、準確(que)(que)、及(ji)時、公平(ping)、完整地披(pi)露(lu)有關信(xin)息(xi)(xi)；并指定公司(si)(si)董(dong)事會秘書負(fu)責信(xin)息(xi)(xi)披(pi)露(lu)工作，協(xie)調(diao)公司(si)(si)與投(tou)資者的(de)(de)關系(xi)，接待股(gu)東來訪，回答投(tou)資者咨詢；并指定全(quan)國中(zhong)小企(qi)業股(gu)份(fen)轉讓系(xi)統為(wei)公司(si)(si)信(xin)息(xi)(xi)披(pi)露(lu)的(de)(de)指定網站，確(que)(que)保公司(si)(si)所有股(gu)東能(neng)夠以平(ping)等的(de)(de)機會獲(huo)得信(xin)息(xi)(xi)。
（七）關于績效評價與激勵約束機制
公司已建立(li)企(qi)業績效激勵與評價體系，并不斷完(wan)善。
2.公司章程及相關制度
