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天津民祥生物醫藥股份有限公司2020 年年度股東大會決議公告
發布時間：2021/05/21
天津民祥生物醫藥股份有限公司2020 年年度股東大會決議公告
本公司及董(dong)事會全體成員保(bao)證公告內(nei)(nei)容的(de)真實、準(zhun)(zhun)確(que)和完(wan)整，沒有虛假記(ji)載、誤導性陳(chen)述或(huo)者重大(da)遺漏，并對(dui)其內(nei)(nei)容的(de)真實性、準(zhun)(zhun)確(que)性和完(wan)整性承(cheng)擔個別(bie)及連(lian)帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議(yi)召開情況
1.會議召開時(shi)間：2021 年 5 月 17 日
2.會議(yi)召開地點：公司會議(yi)室
3.會議召開方(fang)式：現場會議
4.會議(yi)召集(ji)人：董事會
5.會議主持人：董事長(chang)劉萬里先生(sheng)
6.召(zhao)開情況合法、合規、合章程性說明：
本次(ci)會議(yi)的召集、召開、審議(yi)程序符合《中(zhong)華(hua)人民共和國(guo)公司法》等(deng)有(you)關法
律(lv)、法規(gui)和規(gui)范性文件及《天津民祥生(sheng)物醫藥股份有(you)限公司章(zhang)程》的規(gui)定,無需
取得相關(guan)部門批準或履行(xing)必要程序(xu)。
（二）會議(yi)出席情況
出席和(he)授(shou)權出席本(ben)次股東大會的股東共 9 人，持有(you)表決權的股份總數
60,265,636 股(gu)，占公司(si)有表決權股(gu)份(fen)總數的 50.31%。
（三）公司董(dong)事、監(jian)事、高級(ji)管理人員出(chu)席或列席股東大(da)會情況
1.公司在任董事 5 人，出(chu)席 5 人；
2.公司在任(ren)監(jian)事 5 人，出席 5 人；
3.公(gong)司董(dong)事會(hui)秘書(shu)出席會(hui)議；
4.公司(si)其他高級管理人(ren)員全部列席了會(hui)議。
